|
Приватне акціонерне товариство «Коростенське мiжрайонне вiддiлення «Сортнасiннєовоч» (надалі за текстом товариство), Код ЄДРПОУ: 00492183, місцезнаходження товариства: Житомирська обл., м. Коростень вул. Дзержинського 48/31, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ( надалі за текстом- загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2017 року за адресою: Житомирська обл., м. Коростень вул. Дзержинського, 48/31 в кабінеті №1 директора товариства. Початок зборів о 09 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. 29 квітня 2017 р за місцем проведення зборів акціонерів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 25 квітня 2017 року. Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: 1.Обрання лічильної комісії товариства. 2.Обрання робочих органів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора товариства, звіту Наглядової ради товариства, звіту ревізора за 2015-2016 рр. Затвердження висновків ревізора за 2015-2016рр. 4.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015-2016 рр. 5.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015-2016 рр. 6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства. 7.Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. 8.Обрання членів Наглядової ради. 9.Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства. 11.Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції. Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті №1 директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення на підставі наданого акціонером Товариству відповідного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства Капіносова Т.І. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.korostensort.ho.ua Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств (тис.грн.)
Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №56(2561) від 23 березня 2017 року.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб голови та члена лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- ______, Членом лічильної комісії – _______, Проект рішення по питанню №2: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – _________, секретарем загальних зборів акціонерів – ________. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за принципом: одна акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається. Проект рішення по питанню №3: Визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт за 2015-2016 рр. Визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015-2016 рр. Визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2015-2016 рр. Проект рішення по питанню №4: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015-2016 рр. Проект рішення по питанню №5: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку і збитків, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2015-2016 рр. Проект рішення по питанню №6:. Припинити з 29 квітня 2017 р повноважень голови та членів наглядової ради ПрАТ «Коростенське мiжрайонне вiддiлення «Сортнасiннєовоч», а саме припинити повноваження: Корнійчук Тетяни Олександрівни, Корнійчук Лесі Володимирівни, Євтушек Валентини Олександрівни. Проект рішення по питанню№7: припинити з 29 квітня 2017р ревізора ПрАТ «Коростенське мiжрайонне вiддiлення «Сортнасiннєовоч», а саме припинити повноваження Завадської Людмили Миколаївни.Обрати з 29 квітня 2017 року на посаду ревізора товариства _________. Проект рішення по питанню №8:проект рішення не наводиться в зв’язку із проведенням кумулятивного голосування. Проект рішення по питанню №9: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства Капіносову Т.І. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. Проект рішення по питанню №10: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенське мiжрайонне вiддiлення «Сортнасiннєовоч» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Капіносову Т.І. підписати Статут в новій редакції та доручити їй провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Проект рішення по питанню №11: Затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПРАТ «Коростенське мiжрайонне вiддiлення «Сортнасiннєовоч» та Закону України «Про Акціонерні товариства. |